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四川级能电器股份有限公司2022年第六次股东大会决议公告

2022-03-30 14:04:06 来源：楚北网商业 | 浏览（121）

　　四川级能电器股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示:

　　一、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1、召开日期和时间

　　现场会议召开时间:2020年5月16日下午15:00

　　网络投票时间:

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月16日上午10:30至12:30,下午14:00至16:00期间任意时间;

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月16日16:00至2020年5月16日16:00期间任意时间。

　　2、本次会议的召开经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《四川级能电器股份有限公司章程》等有关规定。

　　附宋华涛简介

　　宋华涛,男,深圳华鑫森资产管理有限公司董事长、深圳平邦基金管理有限公司董事长、国内知名资深金融分析专家、金融界特约高级分析师、深圳财经频道特邀嘉宾、投资名人堂特邀嘉宾、国内顶尖操盘手、《翻倍密码》创始人、新一代波段趋势家。

　　(二)会议出席情况

　　1、参加本次股东大会的股东(包括股东授权代表)共13人,代表有表决权股份542,261,519股,占公司有表决权股份总数的53.6839%。其中:

　　(1)现场出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)共10人,代表有表决权股份542,211,219股,占公司有表决权股份总数的53.6790%。其中,现场出席本次股东大会的股东授权代表共1人,代表有表决权股份479,170股,占公司有表决权股份总数的0.0474%。

　　(2)参与网络投票的股东共3人,代表有表决权股份50,300股,占公司有表决权股份总数的0.0050%。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议,公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式审议通过了以下提案,表决情况如下:

　　(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　本提案以累积投票表决方式,选举女士、先生、先生、先生、先生、先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　1.01关于选举女士为第五届董事会非独立董事的议案

　　总表决结果:得票数542,212,517票,占出席会议有表决权股份总数的99.9910%。

　　其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)表决情况为:得票数480,468股,占出席会议中小股东所持股份的90.7451%。

　　根据投票表决结果,女士得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届董事会非独立董事。

　　1.02关于选举先生为第五届董事会非独立董事的议案

　　总表决结果:得票数542,211,321票,占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。

　　其中,中小股东表决情况为:得票数479,272股,占出席会议中小股东所持股份的90.5192%。