动动手指就能赚大钱这你也信？腾讯财付通为您揭秘其中“猫腻”

　　“高佣金兼职,足不出户就能日赚千元”,相信很多人都曾看到过类似的广告,这种动动手指就能获得高佣金的兼职,确实非常吸引人。殊不知往往这种高薪兼职的背后,都是陷阱。本文就以大学生小梦的兼职经历为案例,由腾讯财付通来给大家揭露所谓“动动手指就能赚钱”背后的“猫腻”。

　　在双十一过后,大学生小梦钱包空虚,在网上看到一则“高佣金兼职,日赚千元”的广告后,十分心动,主动联系了招聘人李总。

　　李总跟小梦介绍,工作主要是在一款APP上进行抢单,注册并且上传自己的支付账号即可在APP进行抢单,抢到单后,就能获得相应佣金。小梦按照李总的指引,在手机上下载了一个叫做“赚X”的APP,注册会员后,支付了500元保证金,随后开始了“抢单生涯”,佣金为抢单金额的1.5%。

　　表面上看起来是轻松赚钱,实际上却是在帮助赌博网站的赌客充值赌资。小梦以为走上了“发财路”,殊不知自己已经卷入到了跨境赌博团伙的洗钱犯罪中。

　　小梦支付账户上存在多笔异常交易,且都与“赚X”APP有关,警方因此找到小梦要求小梦配合警方调查工作。经过警方的层层排查与摸索取证,发现所谓的李总,是圈子当中有名的“码商”,经营着几家跑分平台,经常以“高薪兼职”的方式招揽个人用户在平台注册会员、上传自己的支付账户,然后李总再将这些支付账号提供给境外赌博网站的工作人员,用于收取、转移赌客的赌资。

　　最终警方查获并摧毁了李总手下多家跑分平台和李总提供洗钱服务的赌博网站,小梦也因为自己的贪利行为付出了惨痛代价。不仅个人账户被列入限制交易监控名单,而且她为跨境赌博团伙提供资金账户的行为,还将面临有关部门的审查追责。

　　下面,腾讯财付通再给大家总结一下赌资洗白的套路:

　　1、搭建渠道

　　跨境赌博团伙一般通过非法网络支付平台(跑分平台)搭建赌资交易渠道,以此方式收取、转移赌客赌资;

　　2、收取赌资

　　跑分平台伪装成为“日进千元”的网络兼职项目在各个社交渠道进行推广,引诱普通用户将个人支付账号上传到平台参与“跑分抢单”,事实上这些账户是被用于协助跨境赌博平台收取赌客赌资;

　　3、“洗白”赌资

　　跨境赌博平台收取到的涉赌资金通过多个境内外账户层层划转,最终转移至赌博平台境外账户中,实现赌资“洗白”。

　　那么,面对这些赌资“洗白”套路,个人应该如何识别呢?腾讯财付通温馨提示:

　　跨境赌博团伙通过各种非法渠道将大量赌资汇至境外,严重扰乱国家外汇市场秩序,危害国家金融安全。根据我国法律规定,涉赌资金无论以任何形式实现跨境流动都是违法的,协助他人实现赌资跨境流动同样属于违法行为。

　　个人日常生活中,应该自觉提高自身安全防范意识,注意保护好个人金融信息,拒绝出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账号,避免因贪图小利而卷入洗钱犯罪中。

　　腾讯财付通也再次提醒大家,要积极参与跨境赌博的社会监督,如有发现涉及跨境赌博的违法犯罪线索,应及时向公安机关举报。