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警银联动取成效，共筑反诈防护墙

2024-05-16 14:19:54 来源：华网商业 | 浏览（94）

　　近日,南京银行北京分行通过警银联动源头防控,成功拦截两起老年人疑似电信诈骗,共涉及金额约150万元。

　　如此用途?不可以!

　　近日,老年客户A来到南京银行北京分行某网点要求办理大额汇款转账及大额取现业务,柜员要求客户提供汇款及取现用途时,客户反复变更用途,通过交谈柜员判断客户存在被电信诈骗的可能,在向主管汇报后,果断采取相关措施。一方面,及时劝阻该客户办理汇款转账及取现业务,另一方面,联合属地民警对客户本人多次进行电诈风险提示,柜面人员结合防范诈骗典型案例及相关媒体报道等,给客户详细讲解了“坑老骗局”的手段和危害,经柜面人员耐心地劝阻和宣导,最终客户未办理相关业务。

　　如此喜事?要不得!

　　近日,老年客户B至南京银行北京分行某网点要求办理大额现金取现时,在柜员询问其用途时表示是为了给孙子结婚用。柜员表示客户年龄较大,携带大量现金不安全,需要与家人联系陪同办理。客户拒绝告知家人电话,且情绪激动。见此情况,柜员一方面耐心向客户宣传老年人多种电诈方式及典型案例,并极力安抚客户情绪,另一方面及时联系属地派出所,通过公安干警与其亲属取得联系。亲属表示家里目前并无喜事需要操办,不同意为其取现,并要求网点尽力拖延时间。随后,其亲属赶至网点,在柜员、民警和亲属的耐心劝说下,客户有所醒悟,放弃办理取现业务,杜绝了资金损失。柜面人员认真细致的工作态度,得到派出所公安干警的高度好评。

　　在老年客户不断成为受骗群体的同时,近期已出现多起在校学生遭遇诈骗案件,甚至无意间成为诈骗分子的洗钱工具,骗子往往以“兼职”“代购”等为幌子,骗取在校学生信任,使其陷入被诈骗陷阱。随着电信网络技术的不断发展,各类诈骗案件层出不穷,诈骗手段也日益翻新,给广大市民的财产安全带来了严重威胁;尤其是老年人和学生群体,由于信息获取渠道有限、辨识能力相对较弱,往往成为诈骗分子的主要目标。

　　下一步,南京银行北京分行将持续贯彻落实《中华人民共和国反电信网络诈骗法》相关要求,彰显金融担当,践行社会责任。在抓好内部员工反诈专业知识教育、强化异常监测和扩大客户反诈宣传的基础上,将警银联动纳入重点工作,积极配合公安部门,及时移交可疑线索,共同打击电信网络诈骗,切实守住老百姓的“钱袋子”。

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